Minister Geens wil screening op zwart geld gokken

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Casino’s hebben al een meldingsplicht voor situaties waarin spelers worden verdacht van het witwassen van zwart geld. Deze meldingsplicht moet gaan gelden voor alle gelegenheden waar gegokt wordt. Dat wil zeggen dat ook speelhallen, renbanen, dagbladhandelaren, etc melden moeten doen van verdachte transacties.

Dat voorstel doet Minister van Justitie Koen Geens in een nieuw wetsontwerp. Middels dit wetsontwerp wil hij de strijd tegen zwart geld en witwassen verder uitbouwen.

Richtlijnen vanuit Europa

Europa wil werk maken van het bestrijden van het witwassen van zwart geld en terrorisme-financiering. Hiervoor zijn Europese richtlijnen opgesteld. Geens heeft deze Europese richtlijnen nu vertaald naar concrete richtlijnen voor België.

Elke kansspelaanbieder moet voortaan melding maken van verdachte inzetten en verdachte gokkers. Tot nu toe gold deze verplichting enkel voor casino’s. Nu moeten ook dagbladhandelaren, speelhallen en wedkantoren melding doen als gokkers zich verdacht gedragen of op een verdachte manier spelen.

In geval van verdachte inzetten of verdachte gokkers, moet de identiteit van de gokker door worden gegeven aan de anti-witwascel.

Speelhallen moeten meer transacties gaan melden

Ladbrokes wedkantoor witwassen

Wedkantoren moeten voortaan ook verdachte inzetten gaan melden.

Dat geldt ook voor spelers die € 2.000 of meer inzetten per dag. Speelhallen, wedkantoren en paardenrenbanen moeten dus bij gaan houden. Van deze spelers moet de identiteit gecontroleerd worden. Dit geldt ook voor spelers die een bedrag winnen van meer dan € 3.000, ongeacht hun inzet.

Aanbieders van kansspelen moeten deze informatie ook door gaan geven aan de anti-witwascel. Deze anti-witwascel gaat de via kansspelaanbieders verkregen gegevens bewaren in een speciaal hiervoor aangelegd centraal register. De gegevens in dit register worden tien jaar bewaard. Op deze manier krijgt de overheid inzicht in financiële transacties van gokkers.

Sancties voor bedrijven die regels niet naleven

Dit betekent een forse administratieve verplichting voor speelhallen, wedkantoren en dagbladhandelaren. Een inspanning die men zal moeten leveren, want op het niet naleven van deze richtlijnen komen zware sancties te staan. Minister Geens meldt dat er ‘doeltreffende, evenredige en afschrikwekkende sancties’ komen voor kansspelbedrijven die de regels niet naleven.

Geens wil met deze wet sneller verdachte transacties inzichtelijk hebben, zodat er opgetreden kan worden tegen het witwassen van zwart geld en terrorismefinanciering. Doordat regels binnen heel de Europese Unie gelden, kunnen gokkers de regels niet ontlopen door net over de grens in Nederland of Duitsland te gaan gokken.

Gokken en witwassen

Gokken heeft de naam gelegenheid te bieden een fraudeurs om zwart geld wit te wassen. Dat klinkt tegenstrijdig, maar dat is het niet. Tot nu toe is het zo dat inzetten niet worden geregistreerd, maar uitkeringen wel.

Gokkers die zwart geld wit willen wassen, zetten bijvoorbeeld op een automatische roulette in op vrijwel alles nummers. Vaak doet men dit in groep. De groep als geheel dekt alle nummers af. Op die manier verliest de groep geen geld. Bij het uitbetalen, staat de winst wel netjes geregistreerd, waardoor dit geld wit is.

Daar moet nu verandering in gaan komen. Zowel inzetten als uitkeringen moeten geregistreerd worden als bepaalde bedragen worden overschreden.

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Comment