Nederlandse fiscus doet inval bij illegale EuroCazino

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Op dinsdag 2 april 2019 heeft de Fiscale Opsporings- en Inlichtingendienst, afgekort tot FIOD, een inval gedaan in vier woningen en ’n bedrijfspand van betrokkenen bij Simbat Entertainment Systems Ltd. De FIOD is de opsporingstak van de Nederlandse Belastingdienst. 

Simbat is/was eigenaar van onder meer EuroCazino. Dit illegale casino is in 2013 door de Kansspelcommissie in ons land op de zwarte lijst gezet. Spelers vanuit België konden hier onder meer via dure inbelnummers geld storten op hun account. EuroCazino beschikt niet over een vergunning in ons land.

Dat het runnen van ’n illegaal casino loont, blijkt wel uit het feit dat de FIOD de inkomsten inschat op zo’n 50 miljoen euro. Dat zou dan gaan om een periode van ongeveer 10 jaar. Menig legale online speelhal en legaal online casino is er jaloers op. Ter vergelijking: twee van de acht legale A+ casino’s in ons land zetten minder om. Onder de speelhallen zetten slechts 7 van de ongeveer 20 speelhallen meer om.

Beslag op 30 miljoen euro, auto’s en administratie

Simbat Entertainment Systems Ltd mag dan officieel gevestigd zijn op de Seychellen, de FIOD deed de invallen in de provincie Groningen, in het uiterste noorden van Nederland. De Seychellen zijn ’n gekend belastingparadijs waar veel brievenbusmaatschappijen zijn gevestigd.

In totaal werden vier woningen en een bedrijfspand doorzocht. De FIOD legde beslag op bankrekeningen, onroerend goed, financiële administratie en auto’s. In totaal werd er beslag gelegd voor ruim 30 miljoen euro.

Er is niemand aangehouden. Wel zijn er vijf personen als verdachten aangemerkt. Ze worden verdacht van het witwassen van geld dat ze verdiend zouden hebben met illegale goksites.

De hoofdverdachte in de zaak, ene Willie A., meldt in de Nederlandse media dat de zaak buiten proporties is opgeblazen. Hij ontkent in elk geval dat hij de eigenaar is van Simbat. Willie A. zou enkel de software hebben geleverd aan Simbat. Hij ziet de zaak met vertrouwen tegemoet.

EuroCazino offline

EuroCazino

Op CasinoVergelijker.net lezen we de namen van de goksites waar het om zou gaan. Dat zijn goksites als EuroCazino, JogoBingo, BingoLot en TeleCazino. EuroCazino doet een belletje rinkelen. Die websiteEuroCazino kwam in september 2013 terecht op de zwarte lijst van de Kansspelcommissie. De Kansspelcommissie had EuroCazino hierop gezet vanwege het aanbieden van illegale kansspelen in ons land. Sindsdien is de website geblokkeerd in ons land.

EuroCazino was een redelijk populaire goksite. Een van de redenen daar achter is dat spelers via de telefoon konden betalen. Door betaalde telefoonnummers te bellen konden spelers hun account opwaarderen en gokken. Simbat bracht de kosten achteraf via de telefoonrekening in rekening. Behalve dat EuroCazino zonder vergunning opereerde in ons land, verstrekte het dus ook nog krediet aan spelers. De Kansspelwet verbiedt het verstrekken van krediet aan spelers uitdrukkelijk.

Simbat Gokkasten EuroCazino

Klachten van spelers over hoge telefoonrekeningen achteraf waren dan ook niet van de lucht.

De Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM) greep in 2017 in. Toen nam men de betaalde telefoonnummers van Simbat Entertainment Systems Ltd in beslag. Daardoor konden spelers hun account niet meer opwaarderen en was het snel gedaan met websites als Euro Cazino en Spinity.

Wordt ongetwijfeld nog vervolgd…

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Comment